受雷雨天气影响 南京、上海多个机场明仕娱乐官方网站延误或取消

2019-30-31 来源:受雷雨天气影响 南京、上海多个机场明仕娱乐官方网站延误或取消欢迎您
名仕亚洲 >生活 >广东侦破地下钱庄案 涉案账户3800多个 金额460多亿元 >

广东侦破地下钱庄案 涉案账户3800多个 金额460多亿元

  广东省公安厅3月21天通报,广东省公安厅近日集团广州、深圳、珠海、佛山等地警方进行代号为“飓风2号”的越轨钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,破获犯罪嫌疑人70余名,开始统计涉案金额460余亿元人民币。

  警署透露,去年下半年,广州公安局接到黄某某当人口干非法经营地下钱庄的头脑,那实际操控的银行账户多达50余只,而且,深圳、佛山、东莞等地公安机关为相继发现多只私钱庄犯罪线索,有关账户每日往来资金流巨大。

  广东公安局还透露了林某某当组织特大地下钱庄案,去年底,警署向广东公安局下发一条巨大地下钱庄案相关线索经过初步侦查,警署发现该线索涉及的越轨钱庄资金流向复杂、多犯罪手段交织,涉案账户3800余只,抓难度很大。出于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的倒侦查意识,部分涉案人员闻风而动,或者逃离案发地,或者将涉案公司关门注销,愈加大了侦查破案难度。

  广东公安局侦查发现了同批还以运动的、疑似犯罪集团掌握的国内空壳公司,连按照线追踪,先后发现了因林某某、陈某某当为首的半只犯罪集团组成的、因为农关系也典型的违法网络。通过进一步侦查,警署发现,2012年到2015年期间,深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业,提到利用该控制的50余账户,先后为北京市、深圳等地的主余家公司、局非法支付结算人民币,连使用虚构贸易背景、供虚假单证等手段实施骗购外汇,重新变到境外。

  不久前深圳公安局进行收网行动,通过24时连续作战,一举捣毁犯罪窝点2单,破获涉案人员10余人,收缴涉案电脑、手机、商家印章、银行卡及账册等书证一大批,冻结账户银行150余只,开始统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

  广东公安局表示,黑钱庄交易是重的经济违法行为,重干扰国家财经秩序,警署严厉打击地下钱庄犯罪活动,再接再厉推进对海口等主要区域之共同理,强化和人民银行反洗钱、外汇管制、海关等机构通力合作,探讨并理的初方法、新机制,打防并举遏制地下钱庄犯罪。

·随着希腊违约担忧的加剧,欧洲的垃圾债券风险上升

·习近平同阿根廷总统会谈 中阿建立全面战略伙伴关系

·揭秘网络直播收益内幕 网络主播一天作息表 网络主播收入分成真相

·广东侦破地下钱庄案 涉案账户3800多个 金额460多亿元

·尤塞恩博尔特在世界田径运动中进步了一百米

·中方就推动以巴停火同有关各方保持密切联系

·IPO"后备军"扩容 逾400家新三板企业准备去A股

·多地争抢建设国家公园 专家称很多旨在提速GDP

·美国股指期货下跌对中国沽空举措

·埃里克·埃尔南德斯在球控球方面创造了新的世界纪录

Copyright @ 2000 - 2019 208.85 All Rights Reserved.  制作单位:新华网

版权所有 新华网